È disponibile una Newsletter, la seconda del 2021, che illustra alcuni dei principali sviluppi del quadro antiriciclaggio europeo, avviati già da qualche mese e tuttora in svolgimento.
La Commissione Europea ha pubblicato un “Piano d’Azione per una politica organica nella prevenzione e contrasto del riciclaggio e finanziamento del terrorismo“, nel quale si individuano sei “pilastri” per future riforme. È imminente la presentazione, da parte della stessa Commissione, di apposite proposte legislative.
È previsto che queste riguarderanno anche l’istituzione di un Meccanismo europeo di supporto e coordinamento per le FIU dell’Unione.
In apposite “Conclusions”, il Consiglio europeo ha espresso sostegno per il programma di riforme, invitando la Commissione a procedere con speditezza. Sulle caratteristiche del Meccanismo, l’Italia ha promosso una “Posizione Comune” degli Stati Membri.
Il Direttore della UIF ha tenuto un’Audizione parlamentare sugli sviluppi europei in corso e sulle principali implicazioni nazionali.
La definitiva efficacia della Brexit, con l’uscita del Regno Unito dal sistema europeo di regole, controlli e collaborazione, rende necessario assicurare la persistenza di adeguati presidi anche per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La Newsletter sottolinea che gli accordi esistenti forniscono un quadro generale in via di completamento, entro il quale prosegue la collaborazione bilaterale con la FIU inglese.
Fonte: UIF – Banca d’Italia
