Negli ultimi tempi, diversi articoli di stampa hanno evidenziato come numerosi comuni del Centro e del Nord Italia abbiano già scelto o stiano valutando...
di Maria Cristina Urbano - 8 febbraio 2025
Questa iniziativa legislativa mira a disciplinare la partecipazione gestionale, economica, finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori...
La disposizione impartita dal personale ispettivo per motivi di salute e sicurezza deve essere impugnata dinnanzi al Direttore dell’ Ispettorato territoriale e non al...
Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al COVID-19 e al PNRR
Lo scorso 11 aprile la UIF ha pubblicato una nuova Comunicazione, che integra...
UIF: Quaderni dell'antiriciclaggio (2 sem 2021)
Nel secondo semestre del 2021 la UIF ha ricevuto 69.401 segnalazioni di operazioni sospette, con un aumento del 15,2...
Casistiche di riciclaggio legate all'emergenza da COVID-19
L'emergenza sanitaria degli ultimi due anni ha suggerito di dedicare interamente il quinto numero del Quaderno delle Casistiche...
UIF: Le segnalazioni di operazioni sospette (2° semestre 2021)
È stato pubblicato il secondo numero del 2022 della newsletter della UIF, con una breve sintesi...
Banca d'Italia (UIF): I quaderni dell'antiriciclaggio (I sem. 2021)
Nel primo semestre del 2021 la UIF ha ricevuto 70.157 segnalazioni di operazioni sospette, in aumento...