Tag: antiriciclaggio

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Il Friuli Venezia Giulia finanzia la vigilanza privata: il plauso di ASSIV

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Santa Maria del Cedro, attivata la vigilanza notturna. ASSIV: La prevenzione sia la priorità

L'amministrazione comunale di Santa Maria del Cedro, in provincia di Cosenza, ha recentemente attivato un servizio di vigilanza notturna, una decisione che merita apprezzamento...

Sicurezza nelle stazioni: interventi più incisivi sul territorio cremonese

Illustrati in prefettura durante il comitato ordine e sicurezza pubblica La situazione della sicurezza delle stazioni ferroviarie e delle aree adiacenti e l’individuazione di...

Convenzione FASIV – Salmoiraghi & Viganò e Grand Vision

Tutti gli iscritti FASIV possono beneficiare della convenzione con Salmoiraghi & Viganò e Grand Vision. Salmoiraghi & Viganò e Grand Vision riservano delle condizioni agevolate e dei servizi esclusivi in favore di...

Pavia, il 16 aprile parte l’Operazione Primavera con il piano sicurezza in città

Misure preventive adottate per favorire l’equilibrio tra aggregazioni giovanili e tranquillità pubblica, anche nelle ore notturne Pianificata in prefettura, durante il comitato provinciale per l’ordine...

Protocollo d’intesa tra la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la Guardia di finanza e l’Unità di Informazione Finanziaria per...

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Banca d’Italia: workshop sull’organizzazione e i controlli interni, l’adeguata verifica e la collaborazione attiva nell’AML

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UIF: Quaderni dell’antiriciclaggio (2 sem 2021)

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Banca d’Italia (UIF): I quaderni dell’antiriciclaggio (I sem. 2021)

Banca d'Italia (UIF): I quaderni dell'antiriciclaggio (I sem. 2021) Nel primo semestre del 2021 la UIF ha ricevuto 70.157 segnalazioni di operazioni sospette, in aumento...

UIF Banca d’Italia: Sviluppi antiriciclaggio nell’Unione Europea e impatto della Brexit

È disponibile una Newsletter, la seconda del 2021, che illustra alcuni dei principali sviluppi del quadro antiriciclaggio europeo, avviati già da qualche mese e...

UIF: quaderni dell’antiriciclaggio

Quaderni dell'antiriciclaggio Nel primo semestre del 2020 l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia ha ricevuto 53.027 segnalazioni di operazioni sospette, in aumento rispetto...

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