La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli

Uif: La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli

A quindici anni dalla istituzione dell’Unità di Informazione Finanziaria, questo volume presenta un’analisi delle regole e delle prassi operative che caratterizzano il funzionamento del sistema di antiriciclaggio, rilevandone pregi e difetti alla vigilia dell’imminente riforma della disciplina europea, destinata a rafforzare in modo significativo l’armonizzazione delle norme nazionali e a modificare radicalmente l’apparato istituzionale europeo per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Scarica la pubblicazione: La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli

Fonte: UIF – Banca d’Italia

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
Segui il blog di Maria Cristina Urbano sull'Huffington Post

Iscriviti alla newsletter

Altri articoli

Istat: Il mercato del lavoro – IV Trimestre 2024

Nel quarto trimestre 2024, l’input di lavoro, misurato dalle...

Prezzi alla produzione dei servizi – IV trimestre 2024

Nel quarto trimestre 2024, per il mercato business, i prezzi...

Istat: occupati e disoccupati – gennaio 2025

A gennaio 2025 il numero di occupati è salito...